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放着不用的银行卡,也可能给你带来麻烦!
2019-05-26 11:37发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  诈骗或洗钱:骗子每得手一笔不易之财,就会快速的转到几百张银行卡里,你能没有你卖的那张卡?

  转移资金、还有人是为了将黑钱转到国外,或是将境外资金转达国内。他们将资金转到收来的银行卡中,带到境外消费或是和商户沟结以虚假交易的形式套现资金。

  逃税:通过银行发放工资到这些收来的银行卡,在快速取出,从而在账目上虚构大量成本实现了逃税的目的。

  他逃税了,你就倒霉了。根据个人所得税,个人年收入达到12万以上需要自行向税务局申报。如果你的银行卡得到大量资金又没有报税的话,很有可能税务局会找你谈话!

  所以说,一张闲置的银行卡,对银行来说属于“死卡”,对客户本身属于“闲卡”,要是到了卡贩子手中摇身一变就成了“摇钱树”,转卖给可能就变成了“洗钱机器”。

  根据《人民银行结算管理办法》出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为,应追究出借人的民事责任!

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