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2013年破获十大经济案内情
2019-08-21 11:26发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  、指挥破获涉台传销大案、打击整治区域性伪造银行卡犯罪……《法制日报》记者从近日公布的2013年十大经济犯罪案件中发现,2013年,全国机关严厉打击各类严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的经济犯罪活动,共破获各类经济犯罪案件14.98万起,经济损失492.6亿元,切实净化了市场经济,促进了社会和谐稳定。

  指挥全国机关以严重危害国计民生的严重经济犯罪为打击重点,2013年成功组织破获葛兰素史克中国公司涉嫌严重经济犯罪案。目前,案件正在进一步侦办中。

  2013年8月12日,上海市接到报案,上海泛鑫实际控制人陈怡涉嫌经济犯罪且已潜逃。上海市警方调查发现,陈怡案发前已潜逃境外。

  接到情况后,立即展开境外缉捕,并发布国际红色通报,向有关国家和地区提出协助查找犯罪嫌疑人请求。经全力工作,查明陈怡已逃往斐济。

  通过国际执法合作渠道与斐济执法部门开展密切合作,并派出工作组赴斐济开展缉捕工作。在斐济执法部门及中国驻斐济大力支持配合下,工作组成功抓获陈怡,并于8月19日晚将陈回国。

  2013年3月28日,广西壮族自治区来宾机关在工作中发现,有籍犯罪嫌疑人以连锁销售、纯资本运作为噱头,到广西参与传销活动线索,经过缜密侦查,基本摸清该传销犯罪组织的人员构成和组织体系。随后,协调、指挥广西机关与执法部门开展案件联合侦办工作。

  8月、12月,指挥广西机关联手执法部门两次开展收网行动,抓获温某、陈某为首的犯罪嫌疑人126名。

  2013年7月,部署开展代号云端行动的打击利用互联网非法经营药品、制售假药犯罪专项行动,组织全国29个省区市机关连续开展3次集中破案行动,打掉犯罪团伙400多个,关停违法网站、网店140多家,抓获犯罪嫌疑人1300多名,缴获假药3亿余粒(片、支),造假原料9吨多,涉案价值22亿余元。

  2013年3月,广东省深圳市根据税务机关移交的线索,立案侦查7·18骗取出口退税案。6月19日,部署以深圳为主战场,在福建、江苏等地同时开展收网行动,成功打掉4个特大骗税团伙,捣毁26个,查扣作案电脑25台,查获近百家涉案企业各类票证超过5吨,经济损失1亿余元。

  为全链条打击假币犯罪,结合近年来破获的一系列案件,于2012年组织开展深挖细查,初步掌握假币版源重大线索,遂开展代号8·03的专案侦查。期间,多次召集涉案地机关,部署以假币版源为突破口,对重要线索深入经营,先后侦破多起出售、运输假币案,并逐步掌握两个特大假币犯罪网络线索。

  2013年1月22日,根据统一部署,广东揭阳、汕头、汕尾3地机关同步开展收网行动,成功侦破10年来首个假币版源案,捣毁两个特大伪造人民币犯罪团伙和两个伪造货币,缴获成品、半成品假人民币2.1亿元。

  2013年,在工作中发现,部分商业银行或非银行金融机构(债券市场甲类户或乙类户)债券交易部门负责人或交易员,利用审批、交易债券的职务便利非法获利,遂组织开展专案侦查工作。经查,机关相继抓获多名金融机构犯罪嫌疑人,查明其非法获利1亿余元的犯罪事实。目前,人民银行、财政部、证监会、银监会相继出台一系列措施,堵塞管理漏洞、强化监督措施。

  针对近年来广东信用卡诈骗犯罪高发、涉案金额不断增大的实际情况,广东省抽调精干力量开展专案侦查,查明一个庞大犯罪团伙网络。2013年12月24日,指导广东省组织8个地市机关联合开展打击伪造信用卡犯罪海燕1112专案收网行动,打掉犯罪团伙8个,抓获犯罪嫌疑人数十名。

  2013年7月,上海市根据外汇管理部门移送线索,成功侦破近年来涉案金额最高的逃汇案,抓获主要犯罪嫌疑人王某,涉案金额约18亿元人民币,冻结涉案资金8.7亿余元。经查,2012年8月以来,王某为赚取人民币定期存款利息收入与外汇贷款资金成本之间的差价,在注册成立多家离岸公司,虚构转口贸易背景,反复套取外汇融资资金。

  2013年,组织立案侦办招商基金总经理助理杨某等人老鼠仓案。经查,2009年年初,杨某与吴某共谋,利用吴某女儿的账户为吴某炒股牟利。杨某、吴某、张某等人合谋,利用8个证券账户合计买入涉案股票金额3.65亿元,非法获利3186万元。2月16日讯

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