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广东破获POS机非法套现大案 涉案金额近4亿
2019-11-27 07:56发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  新华网广州6月10日电 通过虚拟pos机刷卡消费、变相从事信用卡取现业务,从而规避银行的利息和手续费……在银行卡消费逐渐成为主流的形势下,此类新型

  6月10日下午,广州警方通报了日前破获的一起特大非法套现案件。数月前,广州市黄埔区根据群众举报等多方线索,发现一名网民在一社交软件中发布信用卡非法套现信息,立即将其列为核查对象,并加为好友闲聊。在经过一系列调查工作后,初步判断该网民帐号用户是由操作,且有经营非法套现的重大嫌疑。

  初步侦查后,锁定了嫌疑人主要活跃于广州市天河区、黄埔区的交接地区。5月20日,佯装上门办理套现业务的在天河区棠东某商业大楼内对涉嫌非法套现的“首X理财”公司进行收网。

  行动中,抓获马X君(女,25岁,广东陆丰人)、郭X海(男,42岁,广州番禺人)2名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的各类银行信用卡104张,POS机17台,各类公章57个,手机12台,电脑4台,银行U盾54个,POS机套现小票1640张。经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额近4亿元。

  经审查,2名犯罪嫌疑人均供述,公司披着“首X理财”公司的外衣,暗中注册大批“空壳公司”,并以不同公司的名义以及利用假公章申请POS机,再利用POS机大肆非法套现,主要犯为包括信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等,并从中收取持卡人1%-3%的手续费。

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